Карта сайта
Гостевая книга
Контакты

О совете      Пресс-центр      Членам партнерства      Мемориал      Предложения

Новости

 
Фотогалерея

 
Юбилей А.Н. Семенова

 
Публикации

 
Архив

 
Гидроэнергетическое строительство в России и за рубежем

 
Чернобыль 25 лет спустя

 
Научно-техническая газета

 
Новости энергетики

 
Выставки, семинары, форумы в энергетике

 
Все новости энергетики

 

Новости энергетики

США подозревают миллиардера Тимченко в отмывании денег

США подозревают миллиардера Тимченко в отмывании денег
  Прокуратура США начала расследование дела против бывшего совладельца Gunvor Group Геннадия Тимченко. Об этом говорится в сообщении Центра энергетической экспертизы. Юристы подозревают бизнесмена в использовании финансовой системы страны для проведения средств, якобы полученных от коррупционных сделок в РФ.

В расследовании фигурируют сделки, заключённые до попадания Тимченко в санкционный список. Предполагается, что швейцарский нефтетрейдер приобретал сырье «Роснефти» по сомнительным ценам — эти денежные переводы могут квалифицировать как отмывание денег.

Деятельность компании, основателем которой был российский бизнесмен, расследуется в рамках «Инициативы по возвращению похищенных активов». Она была начата еще в 2010 г., ранее фигурантами дел являлись лишь чиновники и коммерсанты ближневосточных и африканских государств.

 

К списку новостей энергетики

Спонсоры сайта:

 
© 2008-2018 Некоммерческое партнерство «Совет ветеранов энергетики»
Разработка Poirty
Карта сайта