Решения

ПРОТОКОЛ
общего годового собрания
учредителей и членов Некоммерческого партнерства
"Совет ветеранов энергетики"

23 апреля 2009 г.
г. Москва

Присутствовали представители членов Партнерства:
ОАО "ФСК ЕЭС", ОАО "РусГидро", ОАО "СО ЕЭС", ОАО "Холдинг МРСК", ОАО "МРСК Сибири", ОАО "МРСК Центра", ОАО "МРСК Урала", ОАО "Тюменьэнерго", ОАО "МРСК Янтарьэнерго", ОАО "МРСК Волги", ОАО "МРСК Северного Кавказа", ОАО "МОЭСК", ОАО "МРСК Центра и Приволжья", ОАО "МРСК Юга", ОАО "МРСК Ленэнерго", ОАО "МРСК Северо-Запада" ( Доверенности приложение 1 к Протоколу)
* В соответствии со статьей 8.8 Устава Партнерства кворум для проведения собрания имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Избрание Председателя собрания членов НП "Совет ветеранов энергетики".
Избрание Секретаря собрания членов НП "Совет ветеранов энергетики".
Отчет директора НП "Совет ветеранов энергетики" о деятельности за II полугодие 2008 года.
Утверждение отчета и бухгалтерского баланса за II полугодие 2008 года НП "Совет ветеранов энергетики".
Утверждение аудиторского заключения по НП "Совет ветеранов энергетики", за 2 полугодие 2008 года.
Избрание Наблюдательного совета НП "Совет ветеранов энергетики".
Выходу из членов Партнерства.

1. СЛУШАЛИ:

Об избрании Председателя собрания членов НП "Совет ветеранов энергетики".
Предложено избрать Председателем собрания членов НП "Совет ветеранов энергетики" члена Правления, Управляющего директора, Руководителя Бизнес-единицы "Инжиниринг" ОАО "РусГидро" Хазиахметов Р.М.

Итоги голосования:
за 16
против нет
воздержались нет

Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ:

Об избрании Секретаря собрания членов НП "Совет ветеранов энергетики".
Предложено избрать Секретарем собрания членов НП "Совет ветеранов энергетики" ответственного секретаря Наблюдательного совета заместитель директора НП "Совет ветеранов энергетики" Рандина В.Н.

Итоги голосования:
за 16
против нет
воздержались нет

Решение принято единогласно.

3. СЛУШАЛИ:

Отчет директора НП "Совет ветеранов энергетики" Семенова А.Н. о деятельности за II полугодие 2008 года. (Отчет приложение 2 к протоколу.)
Предложено принять к сведению "Отчет директора НП "Совет ветеранов энергетики" Семенова А.Н. о деятельности за II полугодие 2008 года".

Итоги голосования:
за 16
против нет
воздержались нет

Решение принято единогласно.

4. СЛУШАЛИ:

Об утверждении финансового отчета и бухгалтерского баланса НП "Совет ветеранов энергетики" за II полугодие 2008 года (приложение 3 к протоколу).
Предложено утвердить финансовый отчет и бухгалтерский баланс НП "Совет ветеранов энергетики" за II полугодие 2008 года.

Итоги голосования:
за 16
против нет
воздержались нет

Решение принято единогласно.

5. СЛУШАЛИ:

Об утверждении аудиторского заключения по НП "Совет ветеранов энергетики" (приложение 4 к протоколу).
Предложено утвердить аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности НП "Совет ветеранов энергетики", выполненное аудиторской и оценочной фирмой "Конкорд АТ".

Итоги голосования:
за 16
против нет
воздержались нет

Решение принято единогласно.

6. СЛУШАЛИ:

Об избрании Наблюдательного совета НП "Совет ветеранов энергетики".
В соответствии со статьей 8.11. Устава Некоммерческого партнерства "Совет ветеранов энергетики" в Наблюдательный совет НП "Совет ветеранов энергетики" выдвинуты следующие кандидатуры:

Ачуков Михаил Геннадьевич - начальник департамента ОАО "Янтарьэнерго",
Геккиев Заур Далхатович - заместитель генерального директора ОАО "МРСК Северного Кавказа",
Крючков Евгений Евгеньевич - генеральный директор ОАО "Тюменьэнерго",
Ларионов Виктор Николаевич - главный эксперт ОАО "ФСК ЕЭС",
Ошуркова Ирина Львовна - ведущий эксперт ОАО "СО ЕЭС",
Рандин Валерий Николаевич - заместитель директора НП "Совет ветеранов энергетики,
Салихов Азат Ахсанович - начальник департамента Минэнерго РФ,
Семенов Александр Николаевич - директор НП "Совет ветеранов энергетики",
Ушаков Евгений Викторович - генеральный директор ОАО "МРСК Центра и Приволжья",
Хазиахметов Расим Магсумович - управляющий директор Бизнес-Единицы "Инжиниринг" ОАО "РусГидро".

Эти кандидатуры были рассмотрены Наблюдательным советом НП "Совет ветеранов энергетики" (протокол № 3 от 25.03.2009 г.) и предложены на общее собрание членов Партнерства.
В соответствии с п. 9.4. Устава Некоммерческого партнерства "Совет ветеранов энергетики" голосование осуществлялось за каждого кандидата отдельно.

Получены количество голосов:

Ачуков Михаил Геннадьевич - начальник департамента ОАО "Янтарьэнерго" 15
Геккиев Заур Далхатович - заместитель генерального директора ОАО "МРСК Северного Кавказа" 15
Крючков Евгений Евгеньевич - генеральный директор ОАО "Тюменьэнерго" 15
Ларионов Виктор Николаевич - главный эксперт ОАО "ФСК ЕЭС" 3
Ошуркова Ирина Львовна - ведущий эксперт ОАО "СО ЕЭС" 3
Рандин Валерий Николаевич - заместитель директора НП "Совет ветеранов энергетики" 2
Салихов Азат Ахсанович - начальник департамента Минэнерго РФ 16
Семенов Александр Николаевич - директор НП "Совет ветеранов энергетики" 3
Ушаков Евгений Викторович - генеральный директор ОАО "МРСК Центра и Приволжья" 14
Хазиахметов Расим Магсумович - управляющий директор Бизнес-Единицы "Инжиниринг" ОАО "РусГидро" 3

Таким образом, избранны в Наблюдательный совет НП "Совет ветеранов энергетики":

Ачуков Михаила Геннадьевич
Геккиев Заур Далхатович
Крючков Евгений Евгеньевич
Ларионов Виктор Николаевич
Ошуркова Ирина Львовна
Салихов Азат Ахсанович
Семенов Александр Николаевич
Ушаков Евгений Викторович
Хазиахметов Расим Магсумович

7. СЛУШАЛИ:

О выходе из членов Партнерства.
В соответствии с п. 6.2 Устава Некоммерческого партнерства "Совет ветеранов энергетики" Советами директоров ОАО "ТГК-4" (протокол № 08/84 от 05.03.2009 г.), ОАО "ТГК-6" (протокол 8/115 от 19.09.2008 г.), ОАО "ТГК-11" принято решение о выходе из НП "Совет ветеранов энергетики".
В соответствии с п. 6.2 Устава Некоммерческого партнерства "Совет ветеранов энергетики" предложено утвердить выход ОАО "ТГК-4", ОАО "ТГК-6" и ОАО "ТГК-11" из членов Партнерства.

Итоги голосования:
за 16
против нет
воздержались нет

Решение принято единогласно.

Председатель собрания,
Р.М. Хазиахметов

Секретарь собрания,
В.Н. Рандин